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Últimas notícias sobre - Falsificação monetária

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Artigos publicados mais do que 40 minutos passado(s)

Defaulting withholding agents, claimants given relief

Source country dailytimesPK Quinta-feira, 24 de Maio de 2012 01H37m CEST | informação [other]

Palavras-chave: [ForgeryMoney] income[1]; fraudulent[1]; fraud[1]; Income[1];

Entidades: Income Tax[1];

Outras categorias: DG da Fiscalidade e União Aduaneira (Comissão Europeia);

Staff Report ISLAMABAD: The Federal Board of Revenue (FBR) here on Wednesday announced two different Amnesty Schemes for the defaulting withholding agents and claimants of inadmissible input tax credit, adjustment-refund. The FBR has offered defaulting withholding agents and claimants of.......

Artigos publicados mais do que 2 horas passado(s)

Vse najboljše, Priscilla!

Source country rtvslo Quinta-feira, 24 de Maio de 2012 00H23m CEST | informação [en] [other]

Palavras-chave: [ForgeryMoney] zaradi[2]; prevarant[1];

Entidades: Jean Paul Marat[1]; Scott Carpenter[1]; Priscilla Presley[1]; Leslie Nielsen[1]; Oscar Wilde[1]; Amy Johnson[1]; Josef Mengele[1];

Outras categorias: Segurança;

Leta 1945 se je v Brooklynu rodila Priscilla Presley, rojena Priscilla Ann Wagner, ameriška manekenka, pisateljica in igralka....

Tycoon to face bribery charges

Source country scmp Quinta-feira, 24 de Maio de 2012 00H03m CEST | informação [en] [other]

Palavras-chave: [ForgeryMoney] Properties[1]; laundering[3];

Entidades: Joseph Lau[2]; Rafael Hui[1];

Outras categorias: DG da Fiscalidade e União Aduaneira (Comissão Europeia);

Hong Kong tycoon Joseph Lau Luen-hung is to face prosecution in Macau on bribery and money laundering charges in relation to land purchases approved by convicted former public works chief Ao Man-long....

to face Tycoon bribery charges

Tabloid story prompted SFO to nab Tchenguiz - lawyer

Source country irishsun Quarta-feira, 23 de Maio de 2012 23H41m CEST | informação [other]

Palavras-chave: [ForgeryMoney] Fraud[1]; property[1];

Entidades: Robert Tchenguiz[1];

Outras categorias:

By Kirstin Ridley LONDON (Reuters) - Britain's embattled Serious Fraud Office pushed for the arrest of Robert Tchenguiz, one of the country's most high-profile property magnates, in part ......

Artigos publicados mais do que 3 horas passado(s)

Fianza de 807 millones al ex consejero andaluz de Empleo

Source country cope Quarta-feira, 23 de Maio de 2012 23H21m CEST | informação [en] [other]

Palavras-chave: [ForgeryMoney] prevaricación[1]; fondos[2]; fraude[1]; para[5];

Entidades: Javier Guerrero[1]; Mercedes Alaya[1]; Rafael Ruiz[1]; Juan Francisco Trujillo[1]; Francisco Javier[1]; Antonio García[1]; Junta de Andalucía[4]; Alfonso Martínez del Hoyo[1]; Juan Francisco[1];

Outras categorias:

ERES FALSOS EN LA JUNTA DE ANDALUCÍA Fianza de 807 millones al ex consejero andaluz de Empleo ESPAÑA . Antonio Fernández está encarcelado desde el mes de abril. La acción judicial no es para eludir la prisión, sino para hacer frente a futuras responsabilidades civiles....

Çelik O İstihbarat İçin Neler Söyledi?‎

Source country haberler Quarta-feira, 23 de Maio de 2012 23H16m CEST | informação [en] [other]

Palavras-chave: [ForgeryMoney] parası[2]; parayı[1]; politikaları[1]; Bankası[1]; dolandırıcılık[1]; para[1];

Entidades: Kemal Kılıçdaroğlu[2]; Sayın Kılıçdaroğlu[1]; Silahlı Kuvvetleri[1]; Huseyin Celik[2]; Yardımcısı Hüseyin Çelik[1]; Genel Müdürlüğü[1]; Naim Şahin[1]; İdris Naim Şahin[1];

Outras categorias: Turquia-UE; Ataque terrorista; Tráficos de pessoas; Conflito; Segurança; Crise política;

Hüseyin Çelik, Uludere'de istihbaratın ABD'li kaynaklardan geldiği iddialarıyla ilgili konuştu....

USDOJ: Final Defendant Sentenced for His Role in International Conspiracy Involving the Forced Labor of Eastern European Women in Detroit-area Exotic

Source country 7thspace Quarta-feira, 23 de Maio de 2012 23H15m CEST | informação [other]

Palavras-chave: [ForgeryMoney] profit[1]; asset[1]; forfeiture[1]; fraud[1]; laundering[2];

Outras categorias: EU-USA; Tráficos de pessoas; Immigration; Consumer Affairs; DG da Fiscalidade e União Aduaneira (Comissão Europeia); Consumers;

Veniamin Gonikman, 56, a naturalized United States citizen originally from Ukraine, was sentenced today in federal court for his role in an international conspiracy to compel Eastern European women to work in exotic dance clubs in the Detroit ......

Conformément à la Constitution : Le Gouvernement Matata déclare ses avoirs

Source country groupelavenir Quarta-feira, 23 de Maio de 2012 23H14m CEST | informação [en] [other]

Palavras-chave: [ForgeryMoney] profite[1]; revenu[2]; frauduleuse[1]; fonds[1];

Entidades: Macky Sall[1]; Matata Ponyo[2];

Outras categorias: Institutional Affairs;

La journée d'hier mercredi 23 mai 2012 va rester historique dans les annales gouvernementales, dans la mesure où l'ensemble du gouvernement congolais, accompagné par le Premier président de la Cour Suprême... - A la une...

Artigos publicados mais do que 4 horas passado(s)

IHOP operator in Ohio accused of $3M crime scheme

Source country news-yahoo Quarta-feira, 23 de Maio de 2012 22H14m CEST | informação [other]

Palavras-chave: [ForgeryMoney] income[3]; fraud[1]; fraudulent[1]; profits[1]; laundering[1];

Entidades: Sarah Palin[2]; Dick Clark[1]; Bristol Palin[1];

Outras categorias:

The operator of six IHOP restaurants in Ohio and one in Indiana organized a scheme with the help of some employees to hide profits from IHOP's parent company, federal investigators said Wednesday....

DNCD apresa estadounidense fugitivo justicia de New Hampsire

Source country barrigaverde Quarta-feira, 23 de Maio de 2012 21H38m CEST | informação [en] [other]

Palavras-chave: [ForgeryMoney] fraudes[1]; capital[1]; para[4];

Entidades: Roberto Lebrón[1]; Rolando Rosado Mateo[1]; Rosado Mateo[1]; David Garcia[1];

Outras categorias: Drogas;

Por: JAVIER PEGUERO | 3:33 PM SANTO DOMINGO, 23 may.- El extranjero fue identificado como Misael David García, quien permanecerá encerrado en una celda de la DNCD hasta que sea cumplido el protocolo correspondiente para expulsar al imputado del país. Fue arrestado en las inmediaciones de la Embajada.......

Man who dressed as dead mom sentenced for fraud

Source country ChinaPost Quarta-feira, 23 de Maio de 2012 21H36m CEST | informação [other]

Palavras-chave: [ForgeryMoney] funds[1]; fraud[3];

Outras categorias: Fight against Fraud;

(ChinaPost.com.tw) - A man who dressed up as his mother in a bizarre real estate fraud that involved doctoring her death certificate and cashing her Social Security retirement checks for six years after she died was sentenced Monday to more than 13 years behind bars....

Electoral register fines planned

Source country irishsun Quarta-feira, 23 de Maio de 2012 21H34m CEST | informação [other]

Palavras-chave: [ForgeryMoney] property[1]; fraud[1];

Outras categorias:

People who repeatedly fail to fill in forms registering to vote could be fined as part of a shake-up of the British electoral system. At the moment, the head of a household fills in the details of ......

Laboratório de falsificação é fechado no centro de SP

Source country estadao Quarta-feira, 23 de Maio de 2012 21H23m CEST | informação

Palavras-chave: [ForgeryMoney] falsificação[3]; capital[1];

Outras categorias:

Local foi descoberto após o responsável pelo imóvel, um homem de 21 anos, ser preso pela Polícia Civil...

Polícia descobre local de falsificação de documento

Source country estadao Quarta-feira, 23 de Maio de 2012 21H23m CEST | informação

Palavras-chave: [ForgeryMoney] falsificação[3]; capital[1];

Outras categorias:

Um laboratório de falsificação de documentos, localizado na Rua Tabatinguera, região da Praça da Sé, no centro da capital paulista, foi descoberto na...

Caso de los EREs Falsos: Fianza de 807 millones al ex consejero andaluz de Empleo

Source country cope Quarta-feira, 23 de Maio de 2012 21H20m CEST | informação [en] [other]

Palavras-chave: [ForgeryMoney] prevaricación[1]; fondos[2]; fraude[1]; para[5];

Entidades: Mercedes Alaya[2]; Javier Guerrero[1]; Rafael Ruiz[1]; Juan Francisco Trujillo[1]; Francisco Javier[1]; Antonio García[1]; Junta de Andalucía[3]; Alfonso Martínez del Hoyo[1]; Juan Francisco[1];

Outras categorias:

...

Interpol Issued Arrest Warrant for Ex-Libyan Minister Before Death

Source country wsj-en Quarta-feira, 23 de Maio de 2012 20H33m CEST | informação [other]

Palavras-chave: [ForgeryMoney] fraud[1]; currency[1];

Entidades: River Danube[1]; Shukri Ghanem[1]; Muammar Gaddafi[1];

Outras categorias: Fight against Fraud; Segurança;

Interpol issued an international request to arrest Libya's ex-oil minister Shokri Ghanem in connection with an anti-corruption investigation in his home country, days before his body was found in the River Danube in Vienna, according to a document issued by Interpol....

Artigos publicados mais do que 6 horas passado(s)

Fine for not registering to vote

Source country irishsun Quarta-feira, 23 de Maio de 2012 19H58m CEST | informação [other]

Palavras-chave: [ForgeryMoney] property[1]; fraud[1];

Outras categorias:

The civil penalty will be included in a shake-up of the voting system designed to combat fraud and stop would-be electors losing the chance to cast their vote. Ministers are planning to introduce ......

Czech fugitive businessman Krejcir facing another criminal charge

Source country ceskenoviny-en Quarta-feira, 23 de Maio de 2012 19H55m CEST | informação [other]

Palavras-chave: [ForgeryMoney] property[1]; fraud[4];

Entidades: Radovan Krejcir[1];

Outras categorias: Fight against Fraud; DG da Fiscalidade e União Aduaneira (Comissão Europeia);

Prague - The anti-corruption police today proposed that fraud charges be brought against fugitive businessman Radovan Krejcir, now in South Africa, and another ten persons eight years after the crime was committed....

Báñez tratará este miércoles con las CC.AA. la distribución del presupuesto para políticas activas en 2012

Source country lacerca Quarta-feira, 23 de Maio de 2012 19H36m CEST | informação [en] [other]

Palavras-chave: [ForgeryMoney] parados[1]; montante[1]; fondos[1]; fraude[1]; para[3];

Entidades: Fátima Báñez[1]; Engracia Hidalgo[1];

Outras categorias:

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, presidirá mañana, a partir de las 17.00 horas, la LIII Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, en la que se abordará la distribución territorial de fondos de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2012 que gestionan las comunidades.......

Mexico's Former Ruling Party Distances Ex-Gov

Source country ABCnews Quarta-feira, 23 de Maio de 2012 19H02m CEST | informação [other]

Palavras-chave: [ForgeryMoney] forfeiture[1]; properties[1];

Outras categorias:

Mexico's former ruling party distances itself from ex-governor linked to drug traffickers...

North County Man Sentenced in Day Trading Scheme

Source country 7thspace Quarta-feira, 23 de Maio de 2012 18H44m CEST | informação [other]

Palavras-chave: [ForgeryMoney] funds[2]; Capital[1]; fraud[1]; profits[1];

Outras categorias: Fight against Fraud;

United States Attorney Laura Duffy announced that today United States District Court Judge Irma E Gonzalez sentenced John Clement, age 65, a resident of Encinitas, California, to serve 24 months in custody for his participation in a scheme to defraud ......

Thomas Kenny: Window cleaner claimed £33,000 by pretending he had to use a wheelchair

Source country dailymail Quarta-feira, 23 de Maio de 2012 18H19m CEST | informação [other]

Palavras-chave: [ForgeryMoney] income[1]; fraudster[1]; fraud[1]; fraudulently[3]; fraudulent[1];

Outras categorias:

Thomas Kenny, of Bootle, claimed incapacity benefit and disability living allowance over five years for a crippling back complaint - but he caught on camera lifting ladders and tryes....

Üstad Necip Fazıl Kısakürek anılıyor

Source country ensonhaber Quarta-feira, 23 de Maio de 2012 18H10m CEST | informação [en] [other]

Palavras-chave: [ForgeryMoney] Sahte[1]; Para[1];

Entidades: Yazarlar Birliği[1]; Kültür Merkezi[1]; Kültür Vakfı[1]; Kültür Bakanlığı[1]; Ahmet Hamdi Tanpınar[1]; Ahmed Hamdi[1];

Outras categorias: Crime económico e financeiro; Conflito;

Necip Fazıl için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından bir anma programı ve konser düzenleniyor...

PF e Ibama deflagram operação contra desmatamento ilegal

Source country folha Quarta-feira, 23 de Maio de 2012 18H04m CEST | informação

Palavras-chave: [ForgeryMoney] prevaricação[1]; capital[1]; para[4];

Entidades: Meio Ambiente[2];

Outras categorias: Climate Action - general; Fight against Fraud;

A Polícia Federal e o Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente) deflagraram nesta quarta-feira (23) uma operação contra um suposto esquema de corrupção envolvendo madeireiros e servidores públicos que autorizavam desmatamento de florestas nativas da Amazônia em Roraima....

El presidente de Kutxabank califica a Eurovegas como "casa de putas"

Source country Publico-ES Quarta-feira, 23 de Maio de 2012 18H01m CEST | informação [en] [other]

Palavras-chave: [ForgeryMoney] blanqueo[1]; capital[1]; para[2];

Entidades: Mario Fernández[1];

Outras categorias:

La posible implantación de Eurovegas en España ya sea en la Comunidad de Madrid o en Catalunya sigue creando polémica. Este miércoles ha sido el presidente de Kutxabank, Mario Fernández, quien ha ironizado sobre el macroproyecto de casinos, centros de ocio y de convenciones....

Paarlberg stapt naar Hoge Raad

Source country omroep Quarta-feira, 23 de Maio de 2012 18H01m CEST | informação [en] [other]

Palavras-chave: [ForgeryMoney] witwassen[1]; geld[1];

Entidades: Willem Holleeder[1]; Jan-Dirk[1]; Jan-Dirk Paarlberg[1]; Willem Endstra[1];

Outras categorias:

Zakenman Jan Dirk Paarlberg gaat in cassatie tegen de veroordeling voor het witwassen van 17 miljoen euro....

Sahte Savcı ve polise suçüstü

Source country haber7 Quarta-feira, 23 de Maio de 2012 17H41m CEST | informação [en] [other]

Palavras-chave: [ForgeryMoney] parayı[2]; Dolandırıcılık[2]; Sahte[1]; para[2]; bankaya[1];

Entidades: Büro Amirliği[1]; Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü[1];

Outras categorias: Crime económico e financeiro; Segurança;

Vatandaşları telefonla arayarak kendini savcı ve polis olarak tanıtan 5 kişi bankadan parayı çekmeye çalışırken yakalandı....

Arrestan a hombre tras descubrir cultivo de marihuana en su casa

Source country elnuevoherald Quarta-feira, 23 de Maio de 2012 17H21m CEST | informação [en] [other]

Palavras-chave: [ForgeryMoney] parafernalia[1]; fondos[1]; fraude[1]; para[2];

Outras categorias:

KEYSNET.COM Cuando un policía acudió a una casa de Key Largo por una llamada sobre un posible suicidio, no encontró en la vivienda nadie que quisiera matarse sino, en su lugar, 124 plantas de marihuana. Joseph Ebeling, de 49 años, y vecino de Leob Avenue en Key Largo, fue acusado de cultivar.......

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